شريط الأخبار
العيسوي يرعى احتفاء منتدى جبل عوف للثقافة بالمناسبات الوطنية في عجلون توتنهام يبرم صفقته الثانية تحت قيادة مدربه الجديد توماس فرانك مصر تستعد لإنشاء مبنى بديل لسنترال رمسيس خبير دولي يرسم سيناريو " زوال" إسرائيل! إيقاف ثنائي باريس لنهاية مونديال الأندية.. وعقوبة "مخففة" لمدافع ريال مدريد هویسن وزير الصناعة السعودي يدعو لاستكشاف فرص الاستثمار في المملكة خلال معرض "إينوبروم" مسؤول عسكري إسرائيلي يقر بتعرض مواقع عسكرية لضربات إيرانية سعود عبد الحميد يغادر روما للانضمام لفريق أوروبي جديد علاء حبش بطلاً لفئة الماستر في الجولة الثانية من بطولة الأردن للكارتينغ الهميسات يسأل الحكومة حول أسباب حل المجالس البلدية وتعيينات المجالس الجديدة نجم "الريدز" يثير الجدل بتصريحاته حول مستقبله مع ليفربول المومني: لا نتهم أحدا بالاعتداء على الحباشنة أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم عين على القدس يسلط الضوء على جرائم المستوطنين بالضفة الغربية والقدس وفيات الثلاثاء 8-7-2025 تفاصيل جديدة من الضريبة حول الإعفاء من الغرامات وصرف الرديات بالأسماء .. مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية وزارة التربية: إنهاء تصحيح العربي والإنجليزي وترجيح إعلان نتائج التوجيهي بهذا الموعد استثناء السلط من الانتخابات البلدية وزارة التربية : نسبة الخطأ في تصحيح "التوجيهي"

بريطانيا: تغريم بنك 7ر107 مليون جنيه استرليني بسبب ضعف إجراءات مكافحة غسل الأموال

بريطانيا: تغريم بنك 7ر107 مليون جنيه استرليني بسبب ضعف إجراءات مكافحة غسل الأموال

القلعة نيوز- أعلنت هيئة مراقبة السلوك المالي في بريطانيا، عن فرض غرامة بقيمة 7ر107 مليون جنيه استرليني على بنك سانتاندر بريطانيا، بعد أن رصدت إخفاقات وصفتها بـ "الخطيرة والمستمرة في الضوابط التي يطبقها البنك لمكافحة غسل الأموال".

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن الهيئة اليوم الجمعة، أن هذه الإخفاقات كان لها تأثير على عملاء الأنشطة المصرفية للبنك خلال الفترة من 31 كانون الأول 2012 حتى 18 تشرين الأول 2017.


وأوضحت الهيئة، أن البنك استخدم أنظمة "غير فعالة" للتحقق من المعلومات التي يقدمها العملاء، مشيرة إلى أن البنك "لم يراقب بشكل سليم" تحويلات العملاء عبر أرصدتهم مقارنة بالمبالغ التي كان يتم إيداعها في الأساس.
--(بترا)